Приложение

Формирование отчетов по расследованиям

Версия: 13.7

Дата выпуска: 19.07.2013

Тип Приложения: Базовое

Разработчик: ЦФТ

Код по каталогу: 1B800020

Требования:
совместимо с v.13.7 и выше

Аналитические отчеты по расследованиям в отношении подозрительных операций.

Приложение предназначено для формирования различных отчетов по расследованиям, связанным с организацией в банке процессов ПОД/ФТ, с целью оперативного получения информации в разрезе расследований, включающей в себя информацию о клиентах, операциях, истории коммуникаций и т.д. Интерфейс Приложения предоставляет возможность выбора параметров отчета, что позволяет пользователю сократить время на подготовку информации и получить только необходимые данные.

Основные функции

  • Определение параметров для формирования конкретного отчета
  • Формирование карточки расследования
  • Формирование отчета об операциях, отправленных или находившихся на контроле Росфинмониторинга, обработка по которым не завершена
  • Формирование отчета об отправленных клиенту сообщениях в рамках проводимых расследований
  • Формирование статистики по операциям и клиентам, сведения о которых были направлены в Росфинмониторинг
  • Формирование отчета, включающего проводимые расследования по выбранному клиенту
  • Формирование отчета, включающего расследования по выбранному платежному документу

Укрупненная блок-схема бизнес-процесса

Примеры экранных форм

Продукты содержащие Приложение

Приложение лицензировано в 9 банках, в т.ч. в:

4 банках ТОП 50
2 банках ТОП 200
3 банках ТОП 1000

По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности».

На Ваши вопросы о Каталоге Приложений готовы ответить:

Александр Шептовицкий

Директор Дирекции «Расчеты»

a.sheptovitsky@cft.ru

Тел.:+7 (383) 336-49-49 (доп.6144)

Тел. моб.:+7-913-946-25-25

Елена Ходюня

Коммерческий директор Дирекции «Расчеты»

e.khodjunja@ftc.ru

Тел.:+7 (495) 780-50-12 (доб.2145)

Тел. моб.:+7 (925) 376-65-27

Данное описание приведено для предварительного ознакомления с функционалом Приложения и может не содержать исчерпывающий список условий и ограничений. Точные характеристики Приложения отражены в сопроводительной документации.

Рекомендуем: